Совещание по вопросам соблюдения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ

  • Share
  • Print page

24 апреля 2017 года в Федеральном казначействе совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу состоялось межрегиональное совещание, посвященное вопросам распространения на аудиторов и аудиторские организации требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и предстоящей оценки соответствия Российской Федерации Новым требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Ключевой темой совещания стало повышение уровня участия аудиторского сообщества в работе по ПОД/ФТ с учетом актуальных рисков и угроз ОД/ФТ, а также совместная выработка мер по их нивелированию.

Также обсуждались вопросы обучения аудиторов по тематике ПОД/ФТ, в том числе с привлечением партнеров АНО МУМЦФМ, перспективные изменения действующего антиотмывочного законодательства.

В совещании приняли участие представители Минфина России, саморегулируемых организаций аудиторов, российских аудиторских организаций и организаций, являющихся членами международных сетей. Одним из участников совещания выступила Дарья Маковеева, руководитель департамента контроля качества и методологии Mazars.

Федеральным казначейством планируется продолжение работы в данном направлении в рамках созданной рабочей группы Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций Федерального Казначейства.

Более подробная информация о совещании на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федерального казначейства.

Share