Декабрь 2016: Обязанность юридических лиц по получению, хранению и раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Статьей 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон) с 21 декабря 2016 года устанавливаются обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, то есть о физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом, либо имеют возможность контролировать его действия. Все юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и хранить ее не менее пяти лет со дня получения. Сведения о бенефициарных владельцах подлежат обновлению не реже одного раза в год.
